NEW YORK – Jaksa penuntut AS pada hari Selasa mendakwa Sam Bankman-Fried, pendiri dan mantan CEO pertukaran cryptocurrency FTX, dengan sejumlah kejahatan keuangan dan pelanggaran keuangan kampanye, menuduh bahwa ia memainkan peran sentral dalam keruntuhan FTX yang cepat dan menyembunyikannya. masalah. dari masyarakat dan investor.
Surat dakwaan mengatakan Bankman-Fried diduga melakukan penipuan bertahun-tahun dengan mengalihkan dana investor ke dana lindung nilai pribadinya dan menggunakan uang itu untuk melakukan investasi berisiko, pembelian real estat yang mewah, dan sumbangan politik yang besar.
Bankman-Fried, yang ditangkap Senin oleh otoritas Bahama atas permintaan pemerintah AS, telah didakwa dengan delapan dakwaan, mulai dari penipuan kawat hingga pencucian uang hingga konspirasi untuk melakukan penipuan di Amerika Serikat. Dia juga didakwa memberikan lebih dari $25.000 dalam sumbangan kampanye ilegal, tuduhan penting karena Bankman-Fried adalah salah satu donor politik terbesar tahun ini.
Dakwaan tersebut di atas tuntutan perdata yang diumumkan Selasa pagi oleh Securities and Exchange Commission, yang juga menuduh bahwa Bankman-Fried menipu investor dan menggunakan hasil dari investor untuk membeli real estat atas nama dirinya dan keluarganya.
Bersamaan dengan dakwaan, otoritas AS akan berusaha agar Bankman-Fried kehilangan semua keuntungan finansial yang dia terima sebagai bagian dari skema tersebut. Mereka diperkirakan akan meminta ekstradisinya ke AS, meski waktu permintaan itu tidak jelas. FTX mengajukan kebangkrutan pada 11 November ketika kehabisan uang setelah cryptocurrency setara dengan bank run.
Potensi hukuman penjara maksimum atas tuduhan ini adalah 115 tahun, menurut Nicholas Biase, juru bicara kejaksaan.
Sejak FTX runtuh, Bankman-Fried berada di kompleks mewah Bahama di Nassau. Seorang juru bicara Bankman-Fried tidak segera mengomentari tuduhan itu pada Selasa. Dia memiliki hak untuk menentang ekstradisinya, yang dapat menunda tetapi kemungkinan besar tidak menghentikan pemindahannya ke AS
Bankman-Fried adalah salah satu orang terkaya di dunia di atas kertas; pada satu titik, kekayaan bersihnya mencapai $26,5 miliar, menurut Forbes. Dia adalah tokoh terkemuka di Washington, menyumbangkan jutaan dolar untuk sebagian besar tujuan politik sayap kiri dan kampanye politik Demokrat, meskipun dia juga memberikan uang kepada Partai Republik. FTX telah berkembang menjadi pertukaran cryptocurrency terbesar kedua di dunia.
Semuanya terurai dengan cepat bulan lalu, ketika laporan mempertanyakan kekuatan neraca FTX. Pelanggan bergerak untuk menarik miliaran dolar, tetapi FTX tidak dapat memenuhi semua permintaan karena tampaknya telah menggunakan simpanan pelanggannya untuk mendanai investasi di cabang perdagangan Bankman-Fried, Alameda Research.
“Kami menuduh bahwa Sam Bankman-Fried membangun rumah kartu atas dasar penipuan sambil memberi tahu investor bahwa itu adalah salah satu bangunan teraman di crypto,” kata Ketua SEC Gary Gensler.
Keluhan SEC menuduh bahwa Bankman-Fried mengumpulkan lebih dari $1,8 miliar dari investor ekuitas sejak Mei 2019 dengan mempromosikan FTX sebagai platform yang aman dan bertanggung jawab untuk memperdagangkan aset kripto.
Sebaliknya, menurut pengaduan, Bankman-Fried mengalihkan dana klien ke Alameda Research tanpa memberi tahu mereka.
“Dia kemudian menggunakan Alameda sebagai celengan pribadinya untuk membeli apartemen mewah, mendukung kampanye politik, dan melakukan investasi swasta, antara lain,” tulis pengaduan itu. “Semua ini tidak diungkapkan kepada investor saham FTX atau klien perdagangan platform.”
Alameda tidak memisahkan dana investor FTX dan Alameda Investments, kata SEC, yang menggunakan uang itu untuk “membiayai operasi perdagangannya tanpa pandang bulu,” serta usaha Bankman-Fried lainnya.
Penangkapan Bankman-Fried terjadi hanya satu hari sebelum dia dijadwalkan bersaksi di depan Komite Jasa Keuangan DPR. Reputasi. Maxine Waters, D-Calif., ketua komite, mengatakan dia “kecewa” karena publik Amerika dan klien FTX tidak akan melihat Bankman-Fried bersaksi di bawah sumpah.
Namun, sidang itu akan diadakan pada hari Selasa, dengan CEO FTX yang baru, John Ray III, bersaksi.
Bankman-Fried baru-baru ini mengatakan dia tidak “dengan sengaja” menyalahgunakan dana pelanggan, dan mengatakan dia yakin jutaan pelanggannya yang marah pada akhirnya akan sembuh.
SEC membantah klaim itu dalam pengaduannya pada hari Selasa.
“FTX berfungsi di balik lapisan legitimasi yang mr. Bankman-Fried dibuat dengan memperkenalkan, antara lain, kontrol terbaik di kelasnya, termasuk ‘mesin risiko’ berpemilik, dan kepatuhan FTX terhadap prinsip perlindungan investor tertentu dan persyaratan layanan terperinci. Tapi seperti yang kami duga dalam keluhan kami, lapisannya tidak hanya tipis, tapi juga menipu,” kata Gurbir Grewal, direktur Divisi Penegakan Hukum SEC.
“Keruntuhan FTX menyoroti risiko yang sangat nyata yang dapat ditimbulkan oleh platform perdagangan aset kripto yang tidak terdaftar kepada investor dan klien,” kata Grewal.