WASHINGTON — Pemerintah mendakwa delapan orang pada hari Rabu karena menghasilkan lebih dari $100 juta keuntungan pasar saham ilegal dengan memanipulasi pengikut investor pemula mereka di media sosial.
Departemen Kehakiman dan Komisi Sekuritas dan Pertukaran mengatakan orang-orang itu, yang digabungkan memiliki lebih dari 1,5 juta pengikut di Twitter, menjalankan skema “pump and dump” dari awal 2020 hingga sekitar April tahun ini.
Tujuh dari influencer media sosial mempromosikan diri mereka sebagai pedagang sukses di Twitter dan di ruang obrolan Discord dan mendorong pengikut mereka untuk membeli saham tertentu, kata SEC. Ketika harga atau volume saham yang dipromosikan naik, para influencer “sering menjual saham mereka tanpa pernah mengungkapkan rencana mereka untuk membuang sekuritas saat mempromosikannya,” kata agensi tersebut.
“Para terdakwa menggunakan media sosial untuk mengumpulkan banyak pengikut investor pemula dan kemudian mengambil keuntungan dari pengikut mereka dengan berulang kali memberi mereka makanan yang salah,” kata Joseph Sansone dari SEC, kepala unit penyalahgunaan pasar divisi penegakan SEC.
Disebutkan dalam keluhan SEC adalah Perry Matlock (PJ—Matlock), John Rybarcyzk (Ultra—Calls) dan Edward Constantin (MrZackMorris) dari Texas; Thomas Cooperman (ohheytommy) dan Gary Deel (peringatan terkenal) dari California; Mitchell Hennessey (Hugh—Henne) dari New Jersey; dan Stefan Hrvatin (LadeBackk) dari Florida.
Orang kedelapan, Daniel Knight (DipDeity) dari Texas, menjadi co-host podcast yang mempromosikan para terdakwa sebagai ahli dan berdagang dengan mereka.
Departemen Kehakiman mengatakan para terdakwa menampilkan “gaya hidup mewah” mereka untuk menipu orang lain agar mengira mereka adalah pedagang saham yang terampil.
Jika terbukti bersalah, masing-masing menghadapi hukuman maksimal 25 tahun penjara karena berkonspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas dan setiap tuduhan penipuan sekuritas, kata departemen itu. Constantin juga menghadapi hukuman maksimal 10 tahun penjara jika terbukti melakukan transaksi uang ilegal.
SEC semakin menindak influencer media sosial dan selebriti yang mempromosikan produk keuangan, termasuk cryptocurrency.
Pada bulan Oktober, SEC melarang Kim Kardashian mempromosikan mata uang kripto selama tiga tahun dan mendenda $1 juta untuk menyelesaikan tuntutan federal bahwa dia merekomendasikan mata uang kripto kepada 330 juta pengikut Instagramnya tanpa mengklarifikasi bahwa dia dibayar untuk melakukannya.
Pada tahun 2020, aktor Steven Seagal setuju untuk membayar lebih dari $300.000 sebagai bagian dari penyelesaian serupa dengan SEC, yang juga melarangnya mempromosikan investasi selama tiga tahun.
Pada 2018, SEC mengajukan tuntutan terhadap petinju profesional Floyd Mayweather Jr. dan produser musik DJ Khaled memutuskan untuk tidak mengungkapkan pembayaran yang mereka terima untuk mempromosikan investasi dalam mata uang digital.